本公司及董事會(huì)全體成員保證所披露的信息真實(shí)，準(zhǔn)確，完整，不存在任何虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

呂晶控股股份有限公司披露了《關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的通知》2022年4月30日。

最近幾天，公司董事會(huì)收到上海胖增投資管理中心基金管理人——胖增益15號(hào)私募股權(quán)投資基金提交的《關(guān)于增加2021年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》:我們知道貴公司子公司深圳市弘毅建設(shè)工程有限公司第一，第三大客戶均位于上海，但自2022年3月初，由于上述疫情等客觀不可抗力，我公司擬在貴公司將于2022年5月25日召開(kāi)的2021年年度股東大會(huì)上增加《關(guān)于上市公司子公司深圳弘毅建設(shè)工程有限公司特殊事項(xiàng)的臨時(shí)議案》:‘在上海市政府全面復(fù)工后60個(gè)交易日內(nèi)，貴公司將督促主持2021年年報(bào)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)深圳弘毅建設(shè)工程有限公司相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行專業(yè)有效的現(xiàn)場(chǎng)穿透核查’。

根據(jù)《公司法》，《公司章程》，《股東大會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定:單獨(dú)或者合計(jì)持有一個(gè)上市公司3%以上股份的股東，可以提出臨時(shí)提案，并于股東大會(huì)召開(kāi)10日前書(shū)面提交召集人截至本公告日，胖增投資天一15號(hào)基金持有公司股份905.91萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的4.90%，有權(quán)在股東大會(huì)召開(kāi)10日前提出臨時(shí)提案提出臨時(shí)提案的程序和內(nèi)容符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定因此，公司董事會(huì)同意將上述議案提交公司2021年年度股東大會(huì)審議

除增加上述臨時(shí)提案外，本次股東大會(huì)其他事項(xiàng)未發(fā)生變化?，F(xiàn)將本次股東大會(huì)增加臨時(shí)提案后的有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

一，會(huì)議基本情況

1.股東大會(huì)會(huì)期:公司2021年度股東大會(huì)。

2.股東會(huì)召集人:呂晶控股有限公司董事會(huì)..

3.公司第十一屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的議案》本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律，行政法規(guī)，部門(mén)規(guī)章，規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定

4.會(huì)議時(shí)間和方式:

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:2022年5月25日下午14:30

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為:2022年5月25日—2022年5月25日。

其中，通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為:2022年5月25日上午9: 15至9: 25，上午9: 30至11: 30，下午13: 00至15:00，通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票時(shí)間為2022年5月25日9:15—15:00的任意時(shí)間。

5.會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的，以第一次投票的表決結(jié)果為準(zhǔn)

6.記錄日期:

記錄日期:2022年5月20日。

7.會(huì)議的與會(huì)者:

2022年5月20日下午在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和表決股東的代理人不必是公司的股東

公司董事，監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

公司聘請(qǐng)的律師。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)應(yīng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn):廣州市天河區(qū)何琳中路136號(hào)天宇花園二期501室。

二。會(huì)議審議的事項(xiàng)

1.需要考慮的事項(xiàng):

本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表

2.上述議案經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，第十屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)，或由公司股東龐增投資天一15號(hào)基金作為臨時(shí)議案提交。

3.上述議案是影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)本公司將對(duì)中小投資者的投票進(jìn)行單獨(dú)統(tǒng)計(jì)，并根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行公開(kāi)披露

4.本次股東大會(huì)除審議上述事項(xiàng)外，還將聽(tīng)取2021年度獨(dú)立董事報(bào)告。

三。出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東的登記方式

1.法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法人單位授權(quán)委托書(shū)，出席人員身份證辦理登記，公眾股東持本人身份證和股東賬戶卡進(jìn)行登記，代理人憑本人身份證，授權(quán)委托書(shū)，委托人股東賬戶卡，委托人身份證復(fù)印件進(jìn)行登記。

2.注冊(cè)地:呂晶控股有限公司證券事務(wù)部..

3.報(bào)名時(shí)間:2022年5月24日上午9:30—12:00，下午13:30—17:00。

5.會(huì)議聯(lián)系人

聯(lián)系人:范先生

川:020—85219227

郵政編碼:510610

6.會(huì)議費(fèi)用:與會(huì)者負(fù)責(zé)自己的住宿和交通費(fèi)用。

7.注意事項(xiàng):

由于新型冠狀病毒的影響，為加強(qiáng)疫情防控，有效減少人員聚集，保護(hù)投資者健康，公司鼓勵(lì)投資者盡可能以網(wǎng)絡(luò)投票的方式參與本次股東大會(huì)參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東，請(qǐng)務(wù)必注意并遵守廣州市關(guān)于疫情防控期間健康申報(bào)，隔離觀察的規(guī)定和要求，提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)場(chǎng)，以便公司進(jìn)行個(gè)人信息登記，體溫監(jiān)測(cè)，檢測(cè)健康碼等疫情防控工作，降低疫情傳播風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)發(fā)熱等癥狀，不按要求佩戴口罩，不遵守疫情防控相關(guān)規(guī)定和要求的股東，將無(wú)法進(jìn)入本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)請(qǐng)參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人做好往返途中的防疫工作

四，參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程見(jiàn)附件1

動(dòng)詞 參考文件

1.公司第十一屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議，

2.公司第十屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議，

3.公司股東提交的關(guān)于在公司2021年度股東大會(huì)上增加臨時(shí)提案的函，

特此公告。

呂晶控股有限公司

東輝

2022年5月15日

附件一:

參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一，網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.普通股的投票代碼和投票縮寫(xiě):

投票代碼:360502投票簡(jiǎn)稱:綠觀投票。

2.填寫(xiě)投票意見(jiàn)。

本次會(huì)議為非累積投票議案請(qǐng)?zhí)顚?xiě)投票意見(jiàn):同意，反對(duì)，棄權(quán)

3.對(duì)一般提案進(jìn)行表決的股東應(yīng)被視為對(duì)除累積投票提案之外的所有其他提案表達(dá)了相同的意見(jiàn)。

對(duì)一般股東提案和特定提案進(jìn)行重復(fù)表決時(shí)，以第一次有效表決為準(zhǔn)股東先對(duì)具體提案進(jìn)行表決，再對(duì)一般提案進(jìn)行表決的，以已表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，未表決的其他提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，如果先對(duì)總議案進(jìn)行表決，再對(duì)具體議案進(jìn)行表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)

二。深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票程序

1.投票時(shí)間:2022年5月25日上午9: 15至9: 25，上午9: 30至晚上11: 30，下午13: 00至15: 00。

2.股東可以登錄證券公司的交易客戶端，通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行投票。

三。深圳證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)于2022年5月25日上午9:15開(kāi)始投票，至2022年5月25日下午15:00結(jié)束。

附件二:

委任狀

茲委托王先生代表本人出席2022年5月25日召開(kāi)的綠景控股股份有限公司2021年度股東大會(huì)，并根據(jù)本授權(quán)委托書(shū)的指示代表本人投票:

客戶:

法定代表人簽名:

客戶深圳證券賬號(hào):

客戶ID號(hào):

客戶持有的股份數(shù)量:

受托人姓名:

受托人身份證號(hào)碼:

授權(quán)有效期:自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至本次會(huì)議結(jié)束。

委托日期:年，月，日