江河創(chuàng)建集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2021年度利潤分配方案的公告本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)，準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。重要內(nèi)容提示:

每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元

。 以2021年度利潤分配實(shí)施公告確定的股權(quán)登記日當(dāng)日可參與分配的股

數(shù)為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持分配總額不變，并將另行公告具體調(diào)整情況

一，利潤分配方案內(nèi)容

經(jīng)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，截至2021年12月31日，公司母公司未分配利潤余額為人民幣128，950，688.87元經(jīng)董事會(huì)決議，公司以2021年度利潤分配實(shí)施公告確定的股權(quán)登記日當(dāng)日可參與分配的股數(shù)為基數(shù)進(jìn)行利潤分配

公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元截至2021年12月31日，公司總股本115，405萬股，剔除回購的股份后預(yù)計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利金額為113，300，206元

上市公司通過回購專用賬戶所持有本公司股份21，047，940股，不參與本次利潤分配。

如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本或可參與分配的股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持分配總額不變?nèi)绾罄m(xù)總股本或可參與分配的股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況

本次2021年度利潤分配方案尚需提交股東大會(huì)審議。

二，公司履行的決策程序

董事會(huì)會(huì)議的召開，審議和表決情況

公司于2022年3月21日召開了第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決審議通過了《2021年度利潤分配方案》。

獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為:公司2021年度利潤分配方案符合公司目前的實(shí)際經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況，綜合考慮了公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展，股東合理回報(bào)等因素，符合《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》，《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，同意公司2021年度利潤分配方案，并提交股東大會(huì)審議。

三，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

本次利潤分配方案不會(huì)對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展本次利潤分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)特此公告

江河創(chuàng)建集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年3月21日