國家環(huán)境友好企業(yè) 云鋁股份·中國綠色鋁
證券代碼:000807 證券簡稱:云鋁股份 公告編號:2022—017
云南鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實，準(zhǔn)確，完整，沒有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一，日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
董事會審議情況
云南鋁業(yè)股份有限公司于2022年3月21日召開第八屆董事會第十三次會議，會議以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于確認(rèn)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況的議案》，關(guān)聯(lián)方董事張正基先生，路增進(jìn)先生，高立東先生和焦云先生已回避表決公司獨立董事事前認(rèn)可該事項，一致同意提交第八屆董事會第十三次會議審議，并在會上對該議案發(fā)表同意意見該事項無需提交公司股東大會審議
公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況
單位:人民幣萬元
| 關(guān)聯(lián)交易類別 | 關(guān)聯(lián)人 | 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 | 實際發(fā)生金額 | 預(yù)計金額 | 實際發(fā)生額占同類業(yè)務(wù)比例 | 實際發(fā)生額與預(yù)計金額差異 | 披露日期及索引 |
| 向關(guān)聯(lián)人采購原材料 | 中鋁國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 采購 商品 | 701，627.43 | 920，000.00 | 42.43 | —23.74 | 詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)披露的《云南鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于調(diào)整2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額的公告》 |
| 中鋁物資有限公司 | 采購 商品 | 161，658.25 | 205，319.43 | 9.78 | —21.27 | ||
| 貴州華錦鋁業(yè)有限公司 | 采購 商品 | 90，791.06 | 98，000.00 | 5.49 | —7.36 | ||
| 赤壁長城炭素制品有限公司 | 采購 商品 | 44，977.94 | 54，600.00 | 2.72 | —17.62 | ||
| 中國鋁業(yè)股份有限公司 | 采購 商品 | 9，254.43 | 13，138.41 | 0.56 | —29.56 |
國家環(huán)境友好企業(yè) 云鋁股份·中國綠色鋁
| 中鋁物流集團(tuán)有限公司 | 采購 商品 | 7，396.80 | 15，203.54 | 0.45 | —51.35 | ||
| 廣西華昇新材料有限公司 | 采購 商品 | 6，150.92 | 11，250.00 | 0.37 | —45.33 | ||
| 中鋁集團(tuán)及其他所屬企業(yè) | 采購 商品 | 32，168.80 | 35，437.15 | 1.95 | —9.22 | ||
| 小計 | — | 1，054，025.63 | 1，352，948.53 | 63.75 | —22.09 | ||
| 向關(guān)聯(lián)人采購燃料和動力 | 云南慧能售電股份有限公司 | 采購 電力 | 588，727.45 | 666，839.92 | 49.96 | —11.71 | |
| 云南中石油慧能能源有限公司 | 采購天然氣 | 26，696.49 | 33，000.00 | 2.27 | —19.10 | ||
| 小計 | — | 615，423.94 | 699，839.92 | 52.23 | —12.06 | ||
| 向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品，商品 | 中國鋁業(yè)集團(tuán)高端制造股份有限公司有限責(zé)任公司) | 銷售 商品 | 413，683.10 | 617，899.58 | 9.99 | —33.05 | 詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)披露的《云南鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于調(diào)整2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額的公告》 |
| 中鋁瑞閩股份有限公司 | 銷售商品 | 260，777.40 | 346，548.67 | 6.30 | —24.75 | ||
| 中鋁佛山國際貿(mào)易有限公司(含中鋁國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司) | 銷售 商品 | 235，173.47 | 410，000.00 | 5.68 | —42.64 | ||
| 中鋁西南鋁板帶有限公司 | 銷售 商品 | 58，140.69 | 222，852.14 | 1.40 | —73.91 | ||
| 隴西西北鋁鋁箔有限公司 | 銷售 商品 | 27，614.94 | 36，000.00 | 0.67 | —23.29 | ||
| 貴州中鋁鋁業(yè)有限公司 | 銷售 商品 | 23，780.88 | 31，000.00 | 0.57 | —23.29 | ||
| 中鋁薩帕特種鋁材(重慶)有限公司 | 銷售 商品 | 19，523.25 | 26，743.36 | 0.47 | —27.00 | ||
| 中鋁河南洛陽鋁箔有限公司 | 銷售 商品 | 10，432.67 | 16，000.00 | 0.25 | —34.80 | ||
| 中鋁集團(tuán)及其他所屬企業(yè) | 銷售 商品 | 6，254.68 | 14，353.33 | 0.15 | —56.42 |
國家環(huán)境友好企業(yè) 云鋁股份·中國綠色鋁
注:2021年1—12月交易額等財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計。
二，關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
以上關(guān)聯(lián)交易為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營過程中與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的業(yè)務(wù)往來，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營需要，有助于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的開展和執(zhí)行，在一定程度控制了公司生產(chǎn)經(jīng)營成本，提高了經(jīng)營效益，推動了公司健康可持續(xù)發(fā)展。
公司與上述關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易，嚴(yán)格遵守公平，公正，公開的市場交易原則，不會對公司的財務(wù)狀況，經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，符合本公司的利益，不會損害廣大中小股東的利益。
上述關(guān)聯(lián)交易不會造成公司對關(guān)聯(lián)方的依賴，不會影響公司的獨立性。
三，獨立董事意見
獨立董事事前認(rèn)可意見
| 小計 | — | 1，055，381.08 | 1，721，397.08 | 25.48 | —38.69 | ||
| 向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù) | 中鋁集團(tuán)及其他所屬企業(yè) | 提供 勞務(wù) | 2，723.28 | 1，217.85 | 52.74 | 123.61 | |
| 小計 | — | 2，723.28 | 1，217.85 | 52.74 | 123.61 | ||
| 接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù) | 中鋁物流集團(tuán)有限公司 | 接受 勞務(wù) | 21，957.42 | 21，944.25 | 8.44 | 0.06 | |
| 昆明有色冶金設(shè)計研究院股份公司 | 接受 勞務(wù) | 12，369.31 | 79，610.41 | 4.76 | —84.46 | ||
| 中色十二冶金建設(shè)有限公司 | 接受 勞務(wù) | 4，840.68 | 7，923.47 | 1.86 | —38.91 | ||
| 中鋁智能科技發(fā)展有限公司 | 接受 勞務(wù) | 4，258.60 | 66.7 | 1.64 | 6，284.71 | ||
| 中鋁集團(tuán)及其他所屬企業(yè) | 接受 勞務(wù) | 23，373.96 | 30，799.49 | 8.99 | —24.11 | ||
| 小計 | — | 66，799.97 | 140，344.32 | 25.69 | —52.40 | ||
| 合計 | 2，794，353.90 | 3，915，747.70 | —28.64 | ||||
| 公司董事會對日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況與預(yù)計存在較大差異的說明 | 報告期內(nèi)，公司受有序用電和能耗雙控等影響，限電減產(chǎn)程度嚴(yán)重，鋁商品產(chǎn)量，銷量未完成年初制定目標(biāo)，導(dǎo)致與關(guān)聯(lián)方實際交易金額與預(yù)計金額差異較大 | ||||||
| 公司獨立董事對日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況與預(yù)計存在較大差異的說明 | 報告期內(nèi)，公司受有序用電和能耗雙控等影響，限電減產(chǎn)程度嚴(yán)重，鋁商品產(chǎn)量，銷量未完成年初制定目標(biāo)，導(dǎo)致與關(guān)聯(lián)方實際交易金額與預(yù)計金額差異較大公司2021年發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項是公司正常的經(jīng)營行為，符合客觀情況，沒有損害公司及中小股東的利益
國家環(huán)境友好企業(yè) 云鋁股份·中國綠色鋁 公司事前就本次關(guān)聯(lián)交易向獨立董事提供了相關(guān)資料，獨立董事認(rèn)真審核，討論相關(guān)資料后，一致同意將該事項提交公司第八屆董事會第十三次會議審議，審議時關(guān)聯(lián)方董事回避表決。 獨立董事獨立意見 1.2021年公司受有序用電和能耗雙控等影響，限電減產(chǎn)程度嚴(yán)重，鋁商品產(chǎn)量，銷量未完成年初制定目標(biāo)，導(dǎo)致與關(guān)聯(lián)方實際交易金額與預(yù)計金額差異較大公司2021年發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項是公司正常的經(jīng)營行為，符合客觀情況，沒有損害公司及中小股東的利益 2.本次交易事項的表決程序合法，關(guān)聯(lián)方董事在董事會審議本事項時進(jìn)行了回避表決，該事項符合有關(guān)法律，法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。 四，備查文件 公司第八屆董事會第十三次會議決議， 獨立董事事前認(rèn)意見可及獨立意見。 特此公告。 云南鋁業(yè)股份有限公司董事會 2022年3月21日
來源: 新浪網(wǎng)
編輯: 許一諾
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