安徽安納達(dá)鈦業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事2021年度述職報(bào)告各位股東及股東代表:

作為安徽安納達(dá)鈦業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)的獨(dú)立董事，本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，切實(shí)維護(hù)廣大中小股東利益的原則，本人嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)公司法》，《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》，《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見(jiàn)》等有關(guān)法律法規(guī)，以及《公司章程》，《獨(dú)立董事工作制度》的規(guī)定和要求，勤勉盡責(zé)地履行獨(dú)立董事職責(zé)和義務(wù)，謹(jǐn)慎獨(dú)立地行使公司和股東賦予的權(quán)利，積極參加董事會(huì)，股東大會(huì)及專門委員會(huì)會(huì)議，對(duì)公司董事會(huì)審議的相關(guān)重大事項(xiàng)發(fā)表公正，客觀的獨(dú)立意見(jiàn)。現(xiàn)將2021年度本人履職情況報(bào)告如下:

一，2021年出席會(huì)議情況

出席董事會(huì)和股東大會(huì)情況

2021年，本人全部出席公司共召開(kāi)董事會(huì)七次，股東大會(huì)三次，具體出席會(huì)議情況如下:

本人對(duì)董事會(huì)各項(xiàng)議案進(jìn)行了認(rèn)真的審議，在核查了相關(guān)文件和資料的基礎(chǔ)上，對(duì)所有議案均投了贊成票，沒(méi)有反對(duì)和棄權(quán)的情形。

出席專門委員會(huì)委員情況

作為公司提名委員會(huì)主任，戰(zhàn)略委員會(huì)委員，薪酬與考核委員會(huì)委員，審計(jì)委員會(huì)委員，本人積極參加專門委員會(huì)會(huì)議，認(rèn)真審議會(huì)議議案，對(duì)所有議案均

表示贊成。具體出席會(huì)議情況如下:

三，2021年發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)的情況

本人對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)的時(shí)間，內(nèi)容和意見(jiàn)類型如下:

四，對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查情況

2021年度，本人利用參加董事會(huì)，股東大會(huì)以及其他時(shí)間到公司及控股子公司開(kāi)展實(shí)地考查，重點(diǎn)關(guān)注生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，內(nèi)部控制制度建設(shè)及執(zhí)行情況，董事會(huì)決議執(zhí)行情況等相關(guān)事宜，并與公司的董事，監(jiān)事，高級(jí)管理人員保持著密切聯(lián)系，及時(shí)了解公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及市場(chǎng)變化對(duì)公司的影響，時(shí)刻關(guān)注電視，報(bào)紙，網(wǎng)絡(luò)和專業(yè)雜志等媒體有關(guān)鈦白粉行業(yè)和新能源電池材料行業(yè)及公司的宣傳和報(bào)道，及時(shí)獲悉鈦白粉行業(yè)和新能源市場(chǎng)的發(fā)展動(dòng)態(tài)，掌握公司的運(yùn)行動(dòng)態(tài)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的監(jiān)督與指導(dǎo)職能。

五，保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作

1，督促公司及時(shí)履行信息披露義務(wù)，確保公司真實(shí)，準(zhǔn)確，完整，及時(shí)地披露相關(guān)信息，客觀地反映公司發(fā)生的相關(guān)事項(xiàng)，切實(shí)提高公司規(guī)范運(yùn)作水平和透明度，保障投資者的知情權(quán)。

2，通過(guò)對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理，對(duì)外擔(dān)保，關(guān)聯(lián)方資金占用，投資項(xiàng)目可行性，會(huì)計(jì)政策變更，內(nèi)部控制，聘請(qǐng)會(huì)計(jì)事務(wù)所，增資擴(kuò)股及核心團(tuán)隊(duì)持股等業(yè)務(wù)的核查和監(jiān)督，認(rèn)真勤勉地履行獨(dú)立董事職責(zé)，對(duì)提交董事會(huì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案及其他重大事項(xiàng)事前進(jìn)行認(rèn)真的調(diào)研，并積極與公司管理層進(jìn)行溝通，在充分了解實(shí)際情況的基礎(chǔ)上，根據(jù)本人會(huì)計(jì)方面的專業(yè)知識(shí)，獨(dú)立，客觀做出判斷，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)匦惺贡頉Q權(quán)。

3，要求公司通過(guò)網(wǎng)上交流會(huì)，公司網(wǎng)站，投資者互動(dòng)平臺(tái)等多種形式，確保與投資者交流渠道的暢通，讓投資者及時(shí)了解企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和重大事項(xiàng)的發(fā)展情況，切實(shí)維護(hù)中小投資者的合法權(quán)益。

4，為更好的履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，本人十分重視相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，經(jīng)常查看中國(guó)證監(jiān)會(huì)，深圳證券交易所有關(guān)法律法規(guī)的最新信息，不定期地參加培訓(xùn)通過(guò)不斷的學(xué)習(xí)，加深了對(duì)規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)，提高內(nèi)控水平和保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公司和投資者利益的保護(hù)能力

六，其他工作

1，無(wú)提議召開(kāi)董事會(huì)的情況，

2，無(wú)提議解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況，

3，無(wú)獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況，

4，無(wú)在股東大會(huì)召開(kāi)前公開(kāi)向股東征集投票權(quán)，

5，無(wú)向董事會(huì)提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。

新的一年，本人將繼續(xù)謹(jǐn)慎，認(rèn)真，勤勉，忠實(shí)的履行獨(dú)立董事職責(zé)，加強(qiáng)同公司董事會(huì)，監(jiān)事會(huì)，經(jīng)營(yíng)管理層之間的溝通和合作，憑借自身的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，為公司董事會(huì)決策提出更多合理的建議，擔(dān)負(fù)起作為公司獨(dú)立董事應(yīng)有的職責(zé)。

獨(dú)立董事:呂斌2022年3月19日