證券代碼:603912 證券簡稱:佳力圖 公告編號(hào):2022—043轉(zhuǎn)債代碼:113597 轉(zhuǎn)債簡稱:佳力轉(zhuǎn)債

南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司關(guān)于確認(rèn)2021年度日常性關(guān)聯(lián)交易情況和預(yù)計(jì)2022年度

日常性關(guān)聯(lián)交易情況的公告公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性，準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

本次關(guān)聯(lián)交易情況無需提交股東大會(huì)審議

公司的日常關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律法規(guī)及公司制度的規(guī)定，交易行為是在符合市場經(jīng)濟(jì)的原則下公開合理地進(jìn)行公司的日常關(guān)聯(lián)交易不會(huì)損害本公司及非關(guān)聯(lián)股東的利益，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，公司的主營業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴

一，日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

日前，南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于確認(rèn)2021年度日常性關(guān)聯(lián)交易情況和預(yù)計(jì)2022年度日常性關(guān)聯(lián)交易情況的議案》。

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表意見如下:

公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易履行了合法程序，體現(xiàn)了公平，公開，公允，合理的原則，不存在損害公司和公司股東的利益，特別是中小股東的利益。2022年度預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易是在公司2021年實(shí)際發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的基礎(chǔ)上，對(duì)正常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的合理預(yù)測，交易方式和定價(jià)符合市場規(guī)則，符合相關(guān)法律法規(guī)，遵循了公平，公開，公允，合理的原則，滿足了公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，有利于公司相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展，沒有對(duì)上市公司獨(dú)立性構(gòu)成影響，亦

沒有發(fā)現(xiàn)損害公司和公司股東的利益，特別是中小股東的利益的行為和情況。

獨(dú)立董事對(duì)該日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)予以事前認(rèn)可，同意把該項(xiàng)議案提交公司董事會(huì)審議，并發(fā)表獨(dú)立意見如下:

公司2021年度發(fā)生的日常性關(guān)聯(lián)交易與2022年度預(yù)計(jì)的日常性關(guān)聯(lián)交易，是正常經(jīng)營所需，并且能充分利用關(guān)聯(lián)方擁有的資源和優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和資源合理配置，獲取更好效益，因此存在交易的必要性交易定價(jià)公允，合理，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形，對(duì)公司當(dāng)期以及未來財(cái)務(wù)狀況，經(jīng)營成果無不利影響，對(duì)公司的獨(dú)立性沒有影響，公司不會(huì)因此對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)的要求，關(guān)聯(lián)董事在表決過程中回避，未損害非關(guān)聯(lián)股東的利益，沒有損害公司及其他股東的利益綜上，我們同意該議案

2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況

2021年度公司日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況具體如下:

2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別

二，關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

關(guān)聯(lián)方的基本情況

。 安樂工程集團(tuán)有限公司

安樂集團(tuán)擁有的主要資產(chǎn)為股權(quán)投資，其控股和參股公司從事的主要業(yè)務(wù)為工程施工，樓宇裝備生產(chǎn)和銷售，智能控制產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售等，業(yè)務(wù)范疇涵蓋屋宇裝備工程，環(huán)境工程，數(shù)據(jù)中心基建工程，乘客運(yùn)輸設(shè)備及系統(tǒng)，綜合資訊及通訊系統(tǒng)，基建及醫(yī)療服務(wù)工程其中，屋宇裝備工程和環(huán)境工程為其主要業(yè)務(wù)，屋宇裝備工程主要為電氣，消防等各種樓宇設(shè)備的安裝和維護(hù)，環(huán)境工程主要涉及城市及工業(yè)自來水廠，城市及工業(yè)污水處理廠，儀器儀表，控制及中央監(jiān)控系統(tǒng)等數(shù)據(jù)中心基建工程主要從事數(shù)據(jù)中心的設(shè)計(jì)和建造，其主要客戶為港澳地區(qū)的大型企業(yè)，金融服務(wù)機(jī)構(gòu)，政府部門，公共運(yùn)輸，公用事業(yè)，信息科技和電訊服務(wù)供貨商

單位:百萬港元

注:2021年1—6月數(shù)據(jù)系未經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)。

。 南京楷得投資有限公司

南京楷得投資有限公司主營范圍為對(duì)房地產(chǎn)業(yè)，工業(yè)，商業(yè)，農(nóng)業(yè)，金屬業(yè)，金融業(yè)的投資，投資咨詢，投資管理。南京楷得投資有限公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下:

單位:萬元

與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

安樂工程集團(tuán)有限公司為公司5%以上股東，公司董事潘樂陶先生為安樂工程集團(tuán)有限公司實(shí)際控制人，公司董事羅威德先生，監(jiān)事陳海明先生在安樂工程集團(tuán)有限公司擔(dān)任董事職務(wù)，監(jiān)事李潔志女士在安樂工程集團(tuán)有限公司擔(dān)任法律顧問，董事會(huì)秘書職務(wù)。根據(jù)《上海證券交易所上市規(guī)則》規(guī)定第六章6.3.3第

，款規(guī)定，安樂工程集團(tuán)有限公司為公司的關(guān)聯(lián)法人。

南京楷得投資有限公司為公司控股股東，公司董事長何根林先生為南京楷得投資有限公司實(shí)際控制人根據(jù)《上海證券交易所上市規(guī)則》規(guī)定第六章6.3.3第，款規(guī)定，南京楷得投資有限公司為公司的關(guān)聯(lián)法人

履約能力分析

安樂工程集團(tuán)有限公司，南京楷得投資有限公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，償債能力正

常，具有履約能力。

三，日常關(guān)聯(lián)交易定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

本公司與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，將以市場價(jià)格為依據(jù)，以公平，公正為原則，在參考市場公允價(jià)格的情況下確定協(xié)議價(jià)格。

四，關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

公司確認(rèn)的2021年度日常性關(guān)聯(lián)交易和預(yù)計(jì)的2022年度日常關(guān)聯(lián)交易，主要為公司與關(guān)聯(lián)方安樂工程集團(tuán)有限公司間因業(yè)務(wù)往來而產(chǎn)生的交易主要為公司向安樂工程集團(tuán)有限公司銷售精密空調(diào)類產(chǎn)品公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需，遵循公允，合理的原則，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司或中小股東利益的情形上述日常關(guān)聯(lián)交易不會(huì)使公司對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴，不會(huì)影響公司獨(dú)立性

特此公告。

南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2022年3月22日