安徽藍(lán)盾光電子股份有限公司關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)，準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

安徽藍(lán)盾光電子股份有限公司于2022年3月21日召開第六屆董事會第二次會議和第六屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于公司2021年度利潤分配的預(yù)案》?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下:

一，利潤分配預(yù)案的基本情況

經(jīng)中證天通會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2021年度母公司凈利潤為129，910，229.41元，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，按照2021年度母公司凈利潤的10%提取法定盈余公積金12，991，022.94元截至2021年12月31日，合并報表中未分配利潤為604，386，501.71元，母公司報表中未分配利潤為585，820，941.23元，根據(jù)《上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中公司應(yīng)當(dāng)以合并報表，母公司報表中可供分配利潤孰低的原則來確定具體的利潤分配總額和比例，公司本年度可分配利潤為585，820，941.23元

基于公司目前的生產(chǎn)經(jīng)營情況，并結(jié)合公司未來的發(fā)展前景，在保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，為積極回報全體股東，根據(jù)

《公司法》，《上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司擬定的利潤分配預(yù)案如下:擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日的公司總股本為基數(shù)，按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣4元，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，截至2022年3月21日，公司總股本為131，869，930股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金股利共計(jì)52，747，972.00元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度，在利潤分配預(yù)案披露日至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司股本總額若發(fā)生變化，公司將維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額本次利潤分配預(yù)案符合《公司法》，《上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，符合公司的實(shí)際經(jīng)營情況和未來發(fā)展規(guī)劃，符合公司和全體股東的利益，具備合法性，合規(guī)性及合理性

二，審議程序及專項(xiàng)意見

公司2021年度利潤分配預(yù)案已經(jīng)公司第六屆董事會第二次會議及第六屆監(jiān)事會第二次會議審議通過，公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司2021年度股東大會審議

三，備查文件

1.第六屆董事會第二次會議決議，

2.第六屆監(jiān)事會第二次會議決議，

3.獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會第二次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

安徽藍(lán)盾光電子股份有限公司董事會

2022年3月22日