湖北九有投資股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

2022年3月

股東須知

一，股東出席股東大會(huì)，可以要求在大會(huì)上發(fā)言股東大會(huì)發(fā)言包括口頭發(fā)言和書面發(fā)言股東要求在股東大會(huì)上發(fā)言，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開前二天，向公司證券部進(jìn)行登記發(fā)言順序按持股數(shù)多的在先

二，股東發(fā)言應(yīng)符合下列要求:

股東發(fā)言涉及事項(xiàng)與本次股東大會(huì)的相關(guān)提案有直接關(guān)系，圍繞本次股東大會(huì)提案進(jìn)行，并且不超出法律，法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的股東大會(huì)職權(quán)范圍，

股東發(fā)言應(yīng)言簡(jiǎn)意賅，節(jié)約時(shí)間，

股東發(fā)言時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先報(bào)告股東姓名及其所持有的股份數(shù)額，

股東要求發(fā)言時(shí)不得打斷會(huì)議報(bào)告人的報(bào)告或其它股東的發(fā)言，

在進(jìn)行大會(huì)表決時(shí)，股東不得進(jìn)行大會(huì)發(fā)言，

不得就公司商業(yè)機(jī)密進(jìn)行提問(wèn)。

三，在股東大會(huì)召開過(guò)程中，股東臨時(shí)要求口頭發(fā)言或就有關(guān)問(wèn)題提出質(zhì)詢，應(yīng)當(dāng)經(jīng)大會(huì)主持人同意，方可發(fā)言或提出問(wèn)題股東在發(fā)言過(guò)程中如出現(xiàn)主持人認(rèn)為不當(dāng)?shù)那樾?，?huì)議主持人可以當(dāng)場(chǎng)制止該股東的發(fā)言

四，股東應(yīng)按要求認(rèn)真填寫表決票，并將表決票交至?xí)h登記處進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，未填，錯(cuò)填，涂改，字跡無(wú)法辨真或未投票的，視為該股東放棄表決權(quán)利，其所代表的股份不計(jì)入該項(xiàng)表決有效票總額內(nèi)。

湖北九有投資股份有限公司董事會(huì)

2022年3月31日

湖北九有投資股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程

一，會(huì)議時(shí)間:

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:2022年3月31日下午14點(diǎn)30分網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2022年3月31日采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15—15:00。

二，會(huì)議地點(diǎn):北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門外大街8號(hào)樓北京國(guó)際財(cái)源中心B座2906會(huì)議室。

三，會(huì)議方式:現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

四，會(huì)議主持人:董事長(zhǎng)曹放先生

五，出席會(huì)議人員:

1，截止 2022 年3月24日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東，因故不能出席會(huì)議的股東可書面委托代理人出席，該代理人不必是公司股東，

2，本公司董事，監(jiān)事，高級(jí)管理人員，

3，公司聘請(qǐng)的律師。

六，會(huì)議議程:

1，關(guān)于公司補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案。

七，現(xiàn)場(chǎng)與會(huì)股東及股東授權(quán)代表對(duì)上述議案發(fā)表意見(jiàn)并進(jìn)行投票表決，

八，計(jì)票人統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決情況，

九，宣讀本次股東大會(huì)決議，參會(huì)董事簽署股東大會(huì)決議和會(huì)議記錄，

十，見(jiàn)證律師宣讀本次股東大會(huì)法律意見(jiàn)書，

十一，宣布本次股東大會(huì)結(jié)束。

湖北九有投資股份有限公司董事會(huì)

2022年3月31日

關(guān)于公司補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案

各位股東，股東代表:

由于公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事張宇飛先生已辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)，根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定及公司大股東的推薦，現(xiàn)增補(bǔ)張宏霞女士為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，增補(bǔ)獨(dú)立董事的任期與公司第八屆董事會(huì)一致此議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)簡(jiǎn)歷附后

請(qǐng)各位股東，股東代表審議。

湖北九有投資股份有限公司董事會(huì)

2022年3月31日

簡(jiǎn)歷:

張宏霞，女，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，研究生曾任工商銀行大連沙河口支行信貸科長(zhǎng)，民生銀行大連分行企業(yè)金融一部總經(jīng)理，三八廣場(chǎng)支行副行長(zhǎng)，越秀支行行長(zhǎng)，民生銀行冶金金融事業(yè)部大連一分部市場(chǎng)總監(jiān)，恒豐銀行能源礦業(yè)金融事業(yè)部副總裁，現(xiàn)任佳龍投資集團(tuán)有限公司副總裁