安徽超越環(huán)?？萍脊煞萦邢薰娟P(guān)于公司董事，監(jiān)事，高級管理人員薪酬方案的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實，準確和完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。

安徽超越環(huán)?？萍脊煞萦邢薰居?022年3月18日分別召開第一屆董事會第十七次會議及第一屆監(jiān)事會第十四次會議，會議審議通過《關(guān)于確認2021年度公司董事薪酬津貼的議案》《關(guān)于確認2021年度公司高級管理人員薪酬的議案》《關(guān)于2022年度公司董事薪酬津貼方案的議案》《關(guān)于2022年度公司高級管理人員薪酬方案的議案》《關(guān)于確認2021年度公司監(jiān)事薪酬津貼的議案》《關(guān)于2022年度公司監(jiān)事薪酬津貼方案的議案》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:

一， 適用對象

公司董事，監(jiān)事，高級管理人員。

二， 適用期限

自公司股東大會審議通過后生效，至第一屆董事會及第一屆監(jiān)事會任期屆滿為止。

三， 薪酬方案

1，董事薪酬方案

公司董事薪酬和有關(guān)激勵，將按照董事在公司所擔任的職務(wù)，綜合考慮公司實際經(jīng)營情況及行業(yè)，地區(qū)薪酬水平和職務(wù)貢獻等因素發(fā)放相應(yīng)工資，不額外領(lǐng)取報酬。

獨立董事采取固定津貼的形式在公司領(lǐng)取報酬，津貼標準為人民幣7.14萬元/年。

2，監(jiān)事薪酬方案

監(jiān)事薪酬和有關(guān)激勵，將按照監(jiān)事在公司所擔任的職務(wù)，綜合考慮公司實際經(jīng)營情況及行業(yè)，地區(qū)薪酬水平和職務(wù)貢獻等因素發(fā)放相應(yīng)工資，不額外領(lǐng)取報酬，不在公司任職的監(jiān)事不額外領(lǐng)取監(jiān)事薪酬或津貼。

3，高級管理人員薪酬方案

高級管理人員薪酬和有關(guān)激勵，將按照高級管理人員在公司所擔任的職務(wù)，綜合考慮公司實際經(jīng)營情況及行業(yè)，地區(qū)薪酬水平和職務(wù)貢獻等因素發(fā)放相應(yīng)工資。

四， 其他規(guī)定

1，兼任不同職務(wù)的董事，監(jiān)事，高級管理人員薪酬標準以薪酬孰高的原則確定，

2，公司董事，監(jiān)事因換屆，改選，任期內(nèi)辭職等原因離任的，按其實際任期計算并予以發(fā)放。

五， 獨立董事意見

公司董事，監(jiān)事，高級管理人員薪酬方案是依據(jù)公司所處的行業(yè)，規(guī)模的薪酬水平，結(jié)合公司的實際經(jīng)營情況制定的，程序合法，有效。

不存在損害公司及股東利益的情形，符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定一致同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議

特此公告。

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董事會2022年3月22日