本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性，準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

股東大會(huì)召開(kāi)日期:2022年6月29日

本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

為落實(shí)疫情防控要求，降低公眾健康和個(gè)人感染風(fēng)險(xiǎn)，建議優(yōu)先采用網(wǎng)絡(luò)投票方式出席本次股東大會(huì)選擇現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東或股東代表在登記入場(chǎng)時(shí)，應(yīng)采取有效防護(hù)措施，并配合做好相關(guān)防疫工作如因疫情原因無(wú)法召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，公司將另行公告

一，會(huì)議基本情況

股東大會(huì)的類(lèi)型和會(huì)期

2021年度股東大會(huì)

股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

表決方式:本次股東大會(huì)采用的表決方式為現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期，時(shí)間和地點(diǎn)

會(huì)議日期和時(shí)間:2022年6月29日13: 30。

地點(diǎn):上海市松江區(qū)榮躍路208弄上海富悅酒店三樓6號(hào)會(huì)議室

網(wǎng)上投票系統(tǒng)，起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)。

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:2022年6月29日至2022年6月29日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日9: 15至15: 00。

滬股通投資者融資融券，再融資，協(xié)議回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶及投票程序

涉及滬股通融資融券，再融資業(yè)務(wù)，協(xié)議回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶，投資者的表決，按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

不參與

二。會(huì)議審議的事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議的議案及投票股東類(lèi)型

本次年度股東大會(huì)將聽(tīng)取公司獨(dú)立董事2021年度報(bào)告。

1.每個(gè)提案的披露時(shí)間和媒體。

上述議案1，3—7，9—10已經(jīng)2022年4月28日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，議案2—5，8—10已經(jīng)2022年4月28日召開(kāi)的第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站，《上海證券報(bào)》，《中國(guó)證券報(bào)》，《證券時(shí)報(bào)》，《證券日?qǐng)?bào)》披露的相關(guān)公告

2.特別決議:無(wú)。

3.關(guān)于中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:4，6，7，9，10

4.涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:無(wú)。

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng):無(wú)

5.涉及優(yōu)先股股東表決的議案:無(wú)。

三。股東大會(huì)表決的注意事項(xiàng)

持有多個(gè)股東賬戶的股東可以行使的表決權(quán)數(shù)量為所有股東賬戶在其名下持有的同類(lèi)別普通股和同品種優(yōu)先股數(shù)量之和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東可以通過(guò)交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票，可以通過(guò)其任一股東賬戶參與表決后，視為所有股東賬戶下的所有同類(lèi)別普通股和同品種優(yōu)先股分別投了相同的一票

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)投票的，所有股東賬戶下的同類(lèi)別普通股和同品種優(yōu)先股的投票意見(jiàn)分別以每個(gè)類(lèi)別和品種股份的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

股東所投的票數(shù)超過(guò)其所擁有的票數(shù)，或者差額選舉中所投的票數(shù)超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，該股東對(duì)該議案所投的票視為無(wú)效票。

同一表決權(quán)在現(xiàn)場(chǎng)，交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)投票的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

所有股東的提案只能在投票后提交。

四。會(huì)議的與會(huì)者

登記日截止后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的股東有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和投票代理人不必是公司的股東

公司董事，監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

公司聘請(qǐng)的律師。

其他人員。

動(dòng)詞 會(huì)議登記方法

為保證本次年度股東大會(huì)的順利召開(kāi)，公司根據(jù)出席股東大會(huì)的人數(shù)安排會(huì)議地點(diǎn)，出席本次股東大會(huì)的股東或股東代表按本公告載明的登記方式和登記時(shí)間辦理登記手續(xù)。

注冊(cè)方法

1.自然人股東:自然人股東親自出席會(huì)議的，須持身份證原件和股東賬戶卡原件登記，代理人出席會(huì)議的，須持股東賬戶卡原件及身份證復(fù)印件，授權(quán)委托書(shū)原件及代理人身份證原件進(jìn)行登記。

2.法人股東:法人股東法定代表人出席會(huì)議的，須持法人股東賬戶卡原件，加蓋法人公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法定代表人證明原件，身份證原件進(jìn)行登記，代理人出席會(huì)議的，須持法人股東賬戶卡原件，加蓋法人公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法定代表人證書(shū)原件，授權(quán)委托書(shū)原件，代理人身份證原件進(jìn)行登記。

3.股東可以通過(guò)信函或郵件進(jìn)行登記請(qǐng)認(rèn)真填寫(xiě)參會(huì)股東登記表，連同上述登記文件一并寄送至公司請(qǐng)?jiān)谛藕献⒚鹘ㄝx信息股東大會(huì)字樣，以信函或郵寄方式登記，以公司收到日期為準(zhǔn)

報(bào)名時(shí)間:2022年6月23日。

注冊(cè)地點(diǎn)和通訊地址:上海市松江區(qū)陳中路518號(hào)證券法律部。

注意事項(xiàng):

1.擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或股東代表應(yīng)在出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件或股東代表因未攜帶有效證件或未按要求及時(shí)辦理登記手續(xù)而無(wú)法出席會(huì)議或投票，一切后果由股東或股東代表承擔(dān)

2.計(jì)劃參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或股東代表應(yīng)提供健康代碼，行程代碼，核酸檢測(cè)報(bào)告等與疫情防控相關(guān)的資料會(huì)議當(dāng)天根據(jù)會(huì)議地點(diǎn)疫情防控要求，配合體溫檢測(cè)，全程佩戴口罩不符合疫情防控相關(guān)規(guī)定和要求的股東或股東代表將無(wú)法進(jìn)入會(huì)議場(chǎng)所，因此無(wú)法出席會(huì)議或投票的，一切后果由股東或股東代表自行承擔(dān)

3.受新冠肺炎疫情影響，公司鼓勵(lì)全體股東通過(guò)上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)以網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次年度股東大會(huì)。

不及物動(dòng)詞其他事項(xiàng)

1.聯(lián)系信息:

聯(lián)系人:邱虹

地址:上海市松江區(qū)陳中路518號(hào)證券法律部

郵政編碼:201613

2.本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)會(huì)期預(yù)計(jì)半天，參會(huì)人員食宿交通費(fèi)用自理。

特此公告。

上海建輝信息技術(shù)有限公司

董事會(huì)

2022年6月9日

附件1:授權(quán)委托書(shū)

附件2:參會(huì)股東登記表

附件1:授權(quán)委托書(shū)

委任狀

上海建輝信息技術(shù)有限公司:

茲委托王先生代表本單位出席2022年6月29日召開(kāi)的貴公司2021年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持有的普通股數(shù)量:

委托人持有的優(yōu)先股數(shù)量:

客戶的股東賬號(hào):

委托人簽名:受托人簽名:

客戶id號(hào):受托人id號(hào):

委托日期:年，月，日

備注:

委托人應(yīng)在委托書(shū)的同意，反對(duì)或棄權(quán)意向中選擇一項(xiàng)，并打√如果委托人在本委托書(shū)中沒(méi)有具體說(shuō)明，受托人有權(quán)按照自己的意愿進(jìn)行表決

附件2:參會(huì)股東登記表

股東登記表